كوه تشانج
ألقت الشرطة في تايلاند القبض على سويدي مطلوب لصلته بتزوير عدة ملايين من الدولارات.
تم القبض على روجر نيلز جوناس كارلسون ، 45 عامًا ، في 18 يونيو في عنوان في كوه تشانج ، حيث عاش مع زوجته التايلاندية لمدة ثماني سنوات.
صادر ضباط الشرطة عددا من الأجهزة الإلكترونية التي يعتقد أنها استخدمت في أنشطة احتيالية.
كانت الشرطة التايلاندية تتصرف بناء على معلومات من السلطات في الولايات المتحدة عبر الإنتربول ، الذي يقول إن كارلسون احتال على أكثر من 3,500 ضحية بأكثر من 11 مليون دولار. وقد تم إصدار إنذار أحمر من الإنتربول بشأن كارلسون.
أفاد مدير على الإنترنت أن كارلسون أخبر الضباط أنه أنشأ موقعًا شرعيًا لاستثمار العملات المشفرة ، لكنه اضطر إلى إغلاق الموقع عندما بدأت أعماله تتكبد خسائر فادحة.
ومع ذلك ، وفقًا للوثائق الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية ، استخدم كارلسون مواقع الويب لإيصال إقرارات كاذبة للضحايا في مخطط للاحتيال على المستثمرين المحتملين.
يُزعم أن أحد مواقع الويب ، www.easternmetalsecurities.com ، تم تسجيله لشخص وهمي وأعلن عن أسهم في منتج يسمى "خطة المعاشات التقاعدية المعكوسة الممولة مسبقًا" (PFRPP).
يُزعم أن كارلسون استخدم الموقع الإلكتروني لدعوة المستثمرين المحتملين لشراء أسهم الخطة مقابل 98 دولارًا لكل سهم مقابل دفع تعويضات نهائية قدرها 1.15 كيلوجرام من الذهب لكل سهم ، على الرغم من أنه اعتبارًا من 2 يناير 2019 ، بلغت قيمة 1.15 كيلوجرام من الذهب أكثر من 45,000 ألف دولار.
يُزعم أيضًا أن كارلسون نصح المستثمرين ، في حالة عدم حدوث مدفوعات الذهب ، وهو أمر غير مرجح ، فقد ضمن لهم 97 ٪ من المبلغ الذي استثمروه. وفقًا للشكوى ، لم تجد الحكومة أي دليل على وجود أي حسابات لدى كارلسون من شأنها أن تسمح له بالسداد للمستثمرين.
وبدلاً من ذلك ، تدعي الشكوى أن الأموال التي قدمها الضحايا تم تحويلها إلى الحسابات المصرفية الشخصية لكارلسون ويبدو الآن أنها مقيدة في العقارات في تايلاند.
كما وجه كارلسون ضحاياه لإجراء استثمارات باستخدام عملات افتراضية ، مثل البيتكوين. يُزعم أنه احتال على ما لا يقل عن 3,575 ضحية لأكثر من 11 مليون دولار.
سيتم الآن تسليم كارلسون إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يواجه ما يصل إلى 40 عامًا في السجن وغرامات تزيد عن 750,000 ألف دولار.
يمكن العثور على النص الكامل لشكوى حكومة الولايات المتحدة هنا:
