باتايا -
تم القبض على خمسة محتالين عبر الهاتف و 15 من المتواطئين التايلانديين في أعقاب عملية احتيال كبيرة أمس في جميع أنحاء تايلاند. وذكرت الشرطة أن المشتبه بهم خدعوا 365 متقاعدا أمريكيا من أصل أكثر من ثلاثة مليارات بات.
أولا قصتنا السابقة:
الآن لتحديثنا:
استهدفت المداهمات التي نفذها مكتب التحقيق في الجرائم الإلكترونية (CCIB) ، ومغاوير الشرطة ، ومسؤولون من مكتب مكافحة غسيل الأموال 36 مبنى في تشونبوري ، ورايونغ ، وروي إت ، وسورات ثاني ، وأسفرت عن اعتقال أكثر من 20 هاتفًا. المشتبه بهم في عملية الاحتيال.
بول. صرح الجنرال تورساك سوكويمول ، نائب رئيس الشرطة الوطنية ، في مؤتمر صحفي اليوم ، 22 مارس ، أن المشتبه بهم استهدفوا بشكل أساسي مواطنين أمريكيين مسنين وخدعوا 365 شخصًا لتحويلهم ثلاثة مليارات بات.
تم القبض على خمسة من المشتبه بهم الهنود الأساسيين ، بما في ذلك:
- السيد Tevanachu Nandakichor Cho ، 42 عامًا
- السيد أوتار سينغ ، 36 عامًا
- السيد يوغيش كومار ، 34 عامًا
- السيد كارون كومار جوتشاكباي ، 40 عامًا
- السيد كيتان تريفوفانديج بانشال ، 53 عامًا
كما تم اعتقال 15 من المتواطئين التايلانديين تتراوح أعمارهم بين 20 و 50 عامًا.
تنضم الشرطة الملكية التايلاندية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والخدمة السرية الأمريكية لمطاردة 16 فارًا متبقًا.
في يوم الثلاثاء ، 21 مارس ، ألقت شرطة باتايا القبض على محتال هندي مزعوم وصادرت منه 162 دفتر حساب مصرفي و 61 هاتفًا ذكيًا وسيارتين وسلاحًا ناريًا واحدًا.
وفقًا للجنرال تورساك ، شكلت مجموعة من المواطنين الهنود والتايلانديين عصابة مركز اتصال لخداع المتقاعدين في الولايات المتحدة. قامت المجموعة بالاحتيال على أموال الضحايا بقولها إن الضحايا متورطون في قضايا قانونية ، أو تقديم أنفسهم على أنهم ضباط من مكتب التحقيقات الفيدرالي ، أو اختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالضحايا. بين عامي 2020 و 2021 ، تم الإبلاغ عن 72,000 حالة بأضرار بلغ مجموعها أكثر من 3 مليارات باهت.
وقال الجنرال تورساك إن الضحايا تباينت في وظائفهم ، مثل الأطباء وأساتذة الجامعات وأطباء الأسنان والعسكريين وأصحاب الأعمال. تم خداع معظمهم من مدخراتهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس.
عملت النقابة كشبكة ذات أدوار مختلفة لنقل وإخفاء الأصول التي تم الحصول عليها من أنشطتهم الإجرامية. استخدموا تايلاند وكمبوديا وسنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وبيرو وبولندا كمصادر لإخفاء الأموال المخادعة.
بعد التحقيق وجمع الأدلة الرقمية ، اكتشفت الشرطة أن هناك أكثر من مليار بات متداولة داخل شبكة عصابة الاحتيال. تم العثور أيضًا على حسابات مصرفية تابعة لكيانات قانونية داخل الشبكة ، فضلاً عن متاجر الذهب والمطاعم وأماكن الترفيه في تشونبوري ، تم استخدامها لغسيل الأموال.
واجه المشتبه بهم تهماً مختلفة ، مثل غسيل الأموال ، والمشاركة في الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ، والاحتيال ، واستيراد معلومات مزيفة إلى أنظمة الكمبيوتر.
- = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - =
انضم إلى المناقشة في مجموعة Facebook الخاصة بنا https://www.facebook.com/groups/438849630140035/أو في التعليقات أدناه.
