اعتقال صينيين بتهمة الاحتيال الدولي الهجين بعد تفتيش منازل فاخرة في براويت ، بانكوك

بانكوك (NNT) - ألقت الشرطة القبض على اثنين من المشتبه فيهم صينيين يُزعم أنهما متورطان في عملية احتيال استثمار دولية تسببت في أضرار تصل إلى 10 مليارات بات في جميع أنحاء العالم. تمت الاعتقالات بعد تفتيش العديد من المنازل الفاخرة في منطقة براويت في بانكوك.

ونفذ مسؤولون من الوكالات ذات الصلة عملية "الثقة لا أحد" التي تضمنت عمليات تفتيش في 19 موقعًا في بانكوك. كانت مواقع البحث ذات الأهمية الخاصة منازل فاخرة في منطقة براويت. تراوحت قيم المنازل من 35 إلى 60 مليون باهت. خلال عمليات التفتيش ، تم القبض على اثنين من المشتبه بهم الصينيين بتهمة الاحتيال على الجمهور وغسل الأموال. تمت مصادرة 1.5 مليون باهت من النقد ، إلى جانب سندات ملكية العقارات بقيمة 60 مليون بات ، وسندات ملكية الشقة بقيمة 128 مليون بات ، و 14 شخصية بيربريك ، و 6 هواتف آيفون ، وعدد من أجهزة آي باد ، وأجهزة ماك بوك ، ومحافظ ذات علامات تجارية.

كما فتش ضباط الشرطة 16 موقعا آخر في المنطقة السكنية حيث كانت مواقع البحث المستهدفة. تمت مصادرة السيارات الفاخرة والوثائق وسندات الملكية والنقود خلال عمليات التفتيش هذه.

بدأت العملية بعد أن تلقت الشرطة معلومات من الضحايا ، الذين زعموا أن المحتالين استخدموا ملفات تعريف وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف عليهم. ثم شجعهم المحتالون على الاستثمار في العملات الرقمية المزيفة أو منصات تداول الأصول ، فيما يعرف باسم "الحيل المختلطة". وذكرت الشرطة أنه تم تكبد ضحايا تايلانديين 35 مليون باهت من الأضرار.

كما نسق المسؤولون التايلانديون أيضًا مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ، والخدمة السرية ، ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية بشأن هذه المسألة ، حيث توجد حالتان في الولايات المتحدة وحالة واحدة في المملكة المتحدة تضمنت هذه الشبكة من المحتالين - قيمة الضرر من الحالات الثلاث تصل إلى حوالي 3 مليار باهت. يعتقد المسؤولون أن هناك العديد من الضحايا وأن القيمة الإجمالية للخسائر من المحتمل أن تصل إلى 1 مليارات بات.