باتايا -
ألقي القبض على امرأة من الجنسية التايلاندية في بانكوك بزعم خداع الناس للاستثمار في استثمارات عقارية احتيالية مع أضرار مالية إجمالية تزيد عن 100 مليون باهت، وفقا للشرطة.
وقالت الشرطة التي ألقت القبض على المشتبه بها يوم السبت 28 سبتمبر إنه تم القبض على المشتبه بها بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن محكمة باتايا في 2022 ديسمبر 11. وكانت مطلوبة أيضًا بموجب 9 مذكرة اعتقال أخرى.
تم التعرف على السيدة وارينيتشا أو خون آو، وهي امرأة تايلاندية تبلغ من العمر 46 عامًا، وقد اتُهمت بالتآمر لخداع الجمهور وتقديم معلومات كاذبة في نظام الكمبيوتر، كما هو مذكور في مذكرة محكمة باتايا. وقالت الشرطة إنه تم وصفها في العديد من المقالات العقارية حول المشروع بأنها الرئيس التنفيذي للشركة والتطوير، على الرغم من أن منصبها الفعلي لم يكن واضحًا.
تم القبض عليها في شقة في منطقة رات بورانا في بانكوك.
وبحسب ما ورد كان Warinnicha متورطًا في العديد من عمليات الاحتيال الاستثمارية التي يعود تاريخها إلى أوائل عام 2020، وسط ذروة جائحة كوفيد-19.
يُزعم أنها استغلت التحديات الاقتصادية التي تواجهها الشركات والأفراد بشكل عام في البلاد، وأسست هي وشركاؤها شركة إنشاءات سكنية تسمى "The Rhine Condominium" من قبل مجموعة Wealth Assets Group في جومتيان وهوا هين وتشا آم، بهدف تقديم فرص الاستثمار للجمهور. بالإضافة إلى ذلك، قامت المشتبه بها بتسويق شركتها من خلال تلقي المدفوعات بعملات رقمية مختلفة، وتقديمها كفرصة جديدة ذات عوائد عالية.
ومع ذلك، فقد تبين لاحقًا أن العائدات الفعلية لم تتماشى مع تلك الموعودة، حسبما قال IDMB. علاوة على ذلك، زُعم أن البنوك رفضت جميع شيكات التعويض المسبق الصادرة عن شركة المشتبه به، مما أدى إلى تضرر عدد كبير من الأفراد. وبلغ إجمالي الأضرار المقدرة ما يقرب من 100 مليون باهت، وفقا للشرطة.
ونتيجة لذلك، قدم العديد من الضحايا شكاوى واتخذوا إجراءات قانونية ضد المشتبه به في مقاطعات مختلفة، مثل بانكوك، وساموت براكان، وتشونبوري.
والمشتبه بها محتجزة حاليا، بينما تبحث الشرطة عن شركائها، الذين يقال إن بعضهم مواطنون صينيون. ولم يصدر Warinnicha على الفور نداء أو بيانًا للصحافة حول هذه المزاعم.
لم يتم تحديث موقعي Facebook وInstagram الخاصين بشركة Rhine منذ أكثر من عام، ويعيد موقع الويب الخاص بهم الآن التوجيه إلى موقع تعليمي صيني حول الوصايا، مما يترك المستثمرين خارج أموالهم ويعتمدون على إجراءات المحكمة، حسبما تقول الشرطة التايلاندية. ونتيجة لذلك، لم يكن ممثلو الراين، إن وجدوا، متاحين للتعليق على هذه القصة.
المصدر الحكومة التايلاندية IDMB فيسبوك. جميع الادعاءات والاتهامات هي من IDMB.
- = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - =
تابعنا علي فيسبوك, تويتر, أخبار جوجل, إنستغرام, تیک تاک, يوتيوب , بينترست, Flipboardالطرق أو تامبلر
انضم إلينا على LINE لكسر التنبيهات!
أو، انضم إلينا على Telegram لكسر التنبيهات!
