وطني-
في 17 أبريل 2024، عقد ضباط الشرطة الملكية التايلاندية في موينج ثونج ثاني والوكالات ذات الصلة مؤتمرًا صحفيًا حول عملية "التطهير" للقضاء على المجرمين العابرين للحدود الوطنية في شبكات الاحتيال الهجين. تمت مصادرة أصول بقيمة أكثر من 250 مليون باهت.
وبالتعاون مع الوكالات ذات الصلة، أفيد أن المشتبه بهم اتصلوا بشكل عشوائي بالضحايا على منصات التواصل الاجتماعي وخدعوهم للاستثمار في تداول العملات المشفرة. ومع ذلك، للاستثمار، يجب على الضحايا أولاً تحويل أموالهم إلى حسابات خاصة لاستبدالها بعملة رقمية للتداول على منصات مزيفة.
قام ضباط الشرطة السيبرانية بالتحقيق في القضية وعثروا على المشتبه به الرئيسي، الذي تم تحديده علنًا على أنه السيد شاوشيان سو، وهو مواطن صيني، وشركائه. علاوة على ذلك، وجدت الشرطة صلة بالمواطنين التايلانديين الذين يعملون كمرشحين من خلال الاستثمار في العقارات وغيرها من الأصول تحت الهويات التايلاندية.
وبعد إجراء مزيد من التحقيقات، أطلقت الشرطة عمليات "لا تثق بأحد" في جميع أنحاء تايلاند، حيث فتشت 72 موقعًا واعتقلت ثلاثة مواطنين صينيين. علاوة على ذلك، صادرت الشرطة وحدات سكنية فاخرة وسيارات رياضية وأموالا نقدية وأصول أخرى تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 1.9 مليار باهت.
وجدت الشرطة صلة بعد التحقيق في الأنشطة المالية لأشخاص سنغافوريين متورطين أيضًا في شبكة Hybid-Scam.
كانت عملية التطهير ناجحة حيث تم العثور على أكثر من 26 شخصًا متورطين في عملية الاحتيال. وطلبت الشرطة مذكرات اعتقال وتفتيش لمحاسبتهم على جرائمهم.
وأفيد أيضًا أن شبكة Hybid-Scam كانت مرتبطة أيضًا بجرائم المعاملات في عمليات الاحتيال عبر المكالمات وشبكات المقامرة عبر الإنترنت بتداول مالي يبلغ 30 مليار باهت سنويًا.
